武汉东湖高新集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告安徽公路工程检测中心物业招标公告

(2)同意湖北路桥在上述授权范围签订《当阳市新城开发一期投资人+EPC工程总承包项目投资合作协议书》。

本议案涉及关联交易,关联董事杨涛、周敏、刘祖雄、史文明回避了该议案的表决。

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议通知及材料于2022年12月5日以电子邮件方式发出,于2022年12月12日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。

(5)贷款利率:可续期(无固定期限)贷款利率由初始利率及重置利率组成,具体由公司和

(4)贷款期限:初始贷款期限不超过(含)叁年(“初始贷款期限”),初始贷款期限届满以后每一年为一个延续贷款期限(“延续贷款期限”)。在每个贷款期限(包括初始贷款期限及延续贷款期限,下同)届满前,借款人有权选择将贷款期限延续一年,或者选择在每个贷款期限届满之日向贷款人归还全部贷款本金余额及所有应支付但尚未支付的应付利息、孳息、罚息以及其他费用(如有);

(1)同意全资子公司湖北省路桥集团有限公司(以下简称“湖北路桥”)在当阳市新城开发一期投资人+EPC工程总承包项目中出资43,700万元(其中包含项目公司注册资本以现金方式出资2,850万元,占项目公司95%股权);

(2)授权期限:自公司股东大会审议通过之日起12个月内签署《光谷东数字经济产业园区域综合开发项目工程总承包(EPC)合同》,并根据工期进度另行签订单项合同。

(2)贷款金额:拟向金融机构申请总额不超过人民币20亿元(含20亿元)的可续期(无固定期限)贷款;

本议案涉及关联交易,独立董事对该议案发表了事前认可,并发表了同意的独立意见。

本议案涉及关联交易,独立董事对该议案发表了事前认可,并发表了同意的独立意见。

公司在年度融资计划范围内拟采用可续期(无固定期限)贷款的方式筹集资金,进一步优化公司融资结构,拓宽融资渠道。具体如下:

具体内容详见《关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包(EPC)合同暨关联交易的公告》(编号:临2022-122)。

具体内容详见《关于调增2022年年度日常关联交易预计额度的公告》(编号:临2022-120)。3、审议通过了《关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包(EPC)合同暨关联交易的议案》;本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,关联董事杨涛、周敏、刘祖雄、史文明回避了该议案的表决。具体内容详见《关于全资子公司签订项目投资协议的公告》(编号:临2022-121)。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。本议案涉及关联交易,

根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要,拟再次调增日常关联交易金额预计不超过36,836.69万元,本次调整前2022年年度日常关联交易预计金额为314,710.46万元,调整后公司同关联人发生关联金额预计不超过351,547.15万元。

(1)同意全资子公司湖北路桥与关联方湖北联投光谷产业投资有限公司签署《光谷东数字经济产业园区域综合开发项目工程总承包(EPC)合同》,签约合同价暂定为人民币342,810万元,其中湖北路桥承接项目总金额为人民币249,810万元,并在上述授权范围内根据需要另行签署单项合同;

武汉东湖高新集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告安徽公路工程检测中心物业招标公告

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