重庆市迪马实业股份有限公司公告(系列)2022年12月12日

6、关于公司2015年度预计的日常关联交易,我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为,该交易符合双方业务经营的需要,在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

● 该日常关联交易属于公司正常经营行为,关联交

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、2014年度利润分配预案,我们认为:公司历年均严格按照相关法律法规要求制定利润分配政策并且根据公司未来发展和股东回报的现状,并结合公司现金流量情况对全体股东进行分红。基于公司近90%业务收入来自于房地产,房地产行业所处资金密集型行业,2015年度房地产行业行情,信贷环境都存在较大的不确定性,公司近年来发展稳定,为保证公司现阶段经营及持续、健康、稳定长期发展的需要,也考虑到公司在未来发展的资金支出安排,该次利润分配预案是在公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素下综合作出,有利于公司未来发展,且充分考虑到投资者的最大利益。公司将采取网络投票及分段统计等方式征求股东的意见,维护中小股东的合法权益,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意2014年度利润分配预案,并同意提交股东大会审议。

3、公司及控股子公司在生产经营过程中对资金的需求较大,在资金使用费用不高于银行同期贷款利率的情况下,控股股东重庆东银控股集团有限公司及其关联方拟拆借予公司及控股子公司资金总额不超过50,000万元。此项拆借资金主要是用于补充流动资金,满足公司各种业务发展的资金需求,也是大股东对公司发展的支持。为此我们认为,该关联交易决策程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2015-020号

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5、2015年,公司及控股子公司融资担保额度均为上市公司体系内的担保行为,是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略。公司对该等公司经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解,该等公司的财务风险处于可控制的范围之内,没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。公司为联营企业担保也履行了相应的决策程序及信息披露义务,我们认为公司担保行为不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定,此一致同意该项议案提交公司股东会审议。

独立董事薪酬制定及发放程序合法合规,4、关于公司2014年度董事、监事及高管薪酬总额共计945.29万元是按照公司2014年度经营计划的执行完成情况,并结合年度净利润实现情况及个人工作目标考核,以充分调动经营者的积极性;综合考虑了同行业的年薪平均水平,我们认为合理。将公司经营者的年薪与公司的资产状况、公司的盈利能力以及年度经营目标完成情况相挂钩,

重庆市迪马实业股份有限公司公告(系列)2022年12月12日

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